为进一步规范企业经营管理、防范运营风险、提升综合治理水平，按照中金黄金审计部2025年度内部控制评价整改相关工作部署，公司迅速行动、周密安排，全面启动内控评价缺陷整改工作。公司坚持问题导向，以整改促规范、以规范提效能，逐项梳理评价反馈问题，层层压实整改责任，细化落实各项举措，稳步补齐管理短板，持续推动内部控制体系提质升级。

内控管理是企业行稳致远的坚实保障。收到上级内控评价报告及缺陷清单后，公司第一时间成立由党委书记、董事长帅金山任组长，党委副书记、总经理李兴平任执行组长的内控整改专项工作领导小组。领导小组下设各责任部门，明确分工、压实责任，确保整改工作有人抓、有人管、能落地。针对本次内控评价指出的各类问题，公司坚持实事求是、直面短板，逐一梳理问题清单，明确整改责任、工作标准与完成时限，为整改工作有序开展筑牢基础。

聚焦重点领域风险隐患，公司优先抓好核心问题整改，确保高风险事项立行立改、闭环落实。针对资产管理、业务运营等重点领域发现的问题，公司对照制度要求进一步优化业务流程，完善全流程审核机制，规范各类资料归档与账务管理，同步梳理整改历史遗留问题，从流程管控、资料审核、日常监管等方面健全管理举措，切实堵住管理漏洞。同时严格执行上级各项经营管理规定，规范重大事项决策流程，严守合规运营底线，保障各项业务平稳有序开展。

在抓好重点问题整改的基础上，公司同步对组织治理、人力资源、综合管理等方面存在的薄弱环节开展集中整治。结合企业实际运营情况，稳步推进内部管理制度修订完善工作，进一步理顺组织架构，清晰界定各层级议事规则与履职权限，持续优化公司治理体系。围绕人才队伍建设目标，公司结合中长期发展规划完善人才培养、引进及管理举措，健全人员管理相关制度，不断强化人才支撑能力，为企业长远发展积蓄动能。

针对合同管理、物资管理、费用审批、后勤管理等常态化工作中存在的细节问题，各责任部门逐项对照标准进行优化整改。一方面补齐各类台账资料，完善业务全流程跟踪机制，确保各项业务有据可查、全程可控；另一方面进一步细化物资出入库、资产处置、费用报销等操作规范，严格执行审批流程，强化前端审核与过程监管，推动日常运营管理更加标准化、精细化。

财务管控作为内控体系的关键一环，公司以此次整改为契机，持续深化财务管理提质工作。围绕账务核算、资金使用、费用管控、存货管理等工作，财务部门严格遵照财经制度与会计准则开展自查整改，统一账务处理标准，规范费用报销、款项拨付、备用金管理等流程，加大存量资产、往来款项梳理力度，全面夯实财务基础，保障企业资金与资产安全。

整改重在落地，长效贵在坚持。对于能够立行立改的问题，公司已全部完成整改并实现闭环管理；针对需要长期规范、持续优化的事项，公司坚持标本兼治，着力构建常态化管控机制。通过统一业务标准、增设审核环节、开展制度宣贯、定期自查复核等方式，从源头防范同类问题重复发生。全体干部职工也以此次整改为契机，进一步强化合规管理意识，自觉把内控要求融入日常工作各环节。

此次内控评价整改，是对公司内部管理工作的一次全面检视，更是提升综合管理能力的有利契机。目前，公司各项整改任务均按照时间节点有序推进，阶段性整改成效充分显现。下一步，公司将持续巩固现有整改成果，坚持“当下整改”与“长效建设”相结合，不断健全内控管理体系，强化制度执行力度，持续提升风险防范和经营管理能力，以扎实完备的内控管理，护航企业实现更高质量发展。